Мошенник Леонид Каплан

Judenplatz

Рубрика – Российские Евреи

Российские власти передали испанским правоохранительным органам криминального авторитета Леонида Каплана, сообщало ИТАР-ТАСС в 2011 году. Этого человека считали казначеем русскоязычного преступного мира.

С середины 2009 года Каплан незаконно проживал на территории России, скрываясь от российских, испанских и американских правоохранительных органов, заочно осудивших его за мошеннические операции на сумму в несколько миллионов долларов.

В Генеральной прокуратуре РФ официально подтвердили, что бизнесмен российского происхождения Леонид Каплан, которого Мадрид обвинял в легализации денежных средств и участии в преступной группе, передан Испании.

Леонид Каплан обвинялся в том, что он являлся участником транснациональной организованной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия, заказными убийствами, контрабандой и другими преступлениями”, – говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

Леонид Каплан родился в Новосибирске в 1946 году. В марте 1976 года он вместе со своей семьёй эмигрировал на свою историческую родину – в Израиль, а в июле 1985 года перебрался в США, где получил гражданство под именем Леона Ланна. По данным ФБР США, Каплан поселился в Малибу (Калифорния) и провернул аферу в области медицинского страхования.

Вместе с сообщниками он создал сеть поддельных медицинских центров, отправив в страховые компании на оплату сотни фальшивых счетов-фактур на общую сумму свыше 10 миллионов долларов. Преступный замысел был раскрыт спустя несколько лет, но к этому времени Каплан вернулся на родину, незаконно оформив в 2003 году паспорт гражданина РФ на имя Леона Лановера.

В США мошенника судили заочно и признали виновным в финансовых махинациях с целью получения незаконного дохода, а также в подстрекательстве к преступлению и пособничестве.

Многочисленные судебные заседания выяснили, какими “кривыми” путями Каплан смог на территории России обзавестись даже не одним, а несколькими российскими паспортами. В ФМС России после служебного разбирательства стыдливо признали, что документы Каплану выданы необоснованно. При этом не сообщалось, кто наказан и как вообще стала возможна легализация американца, разыскиваемого Интерполом.

В РФ Леонид Каплан занимался игорным бизнесом, участвовал в управлении крупными московскими казино – “Кристалл”, “Голден Пэлэс”, “Салют”, “Колизей” и “Империя”.

На Пиренеях Каплана подозревали в организации незаконной схемы отмывания преступных доходов вора в законе Захария Калашова. Этот криминальный авторитет обвинялся испанской прокуратурой в создании профессиональной преступной группировки, которая через сеть компаний в Испании легализовывала доходы “от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищения людей в России и других странах бывшего СССР.

Бухгалтер Калашова, согласно результатам расследования судьи Андреу, в 2003 году вложил не менее 3508000 евро, поступивших из группировки мафиозного авторитета, в фирму Suninvest 2000, SL. Эта фирма планировала построить в Бенальмадене под Малагой 38 коттеджей и парковку на 83 машины. Ланну (Каплану) принадлежали 45% участка, намеченного под строительство.

В качестве бухгалтера Калашова Ланн контролировал в Москве четыре казино через Домодедовскую преступную группировку. Антикоррупционная прокуратура Испании вынесла обвинение Калашову и Каплану, задержанных в 2005 году в ходе операции «Оса» (Avispa), целью которой являлась борьба с отмыванием миллионов евро, полученных от незаконных казино в России. На полученные деньги ими в Испании приобреталась недвижимость.


Источник: newsru.com

Galina Toktalieva

Kyrgyzstan-born author residing in Graz, Austria

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.